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反洗錢
FT中文網(wǎng)

匯豐
匯豐因反洗錢不力被處以6400萬英鎊罰款

英國金融市場行為監(jiān)管局批評匯豐的反洗錢控制系統(tǒng)在一段長達8年的時期存在“嚴(yán)重漏洞”，出現(xiàn)了一系列反洗錢失敗。

加密貨幣
加密貨幣借記卡或為黑錢打開大門

卡敏斯卡：Visa和加密貨幣交易所Coinbase推出加密貨幣借記卡，這讓原本難以進入核心銀行系統(tǒng)的黑錢有機可乘。

反洗錢
政治因素影響全球反洗錢斗爭

基廷：國際標(biāo)準(zhǔn)的破壞影響到了向來以專業(yè)技術(shù)性為特點的反洗錢領(lǐng)域，使其愈有政治色彩。

反洗錢
“丑聞暴露歐盟反洗錢漏洞”

歐盟監(jiān)管者編寫的文件稱，就阻止臟錢流動而言，近期事件暴露了不同成員國和歐盟有關(guān)部門在合作上的“漏洞”。
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