據知情人士透露,英國金融監管機構正在對巴克萊銀行進行調查,懷疑其合規和反洗錢系統持續失效。
知情人士表示,英國金融行為監管局(FCA)去年春天發出通知,要求對該銀行的預防和偵查金融犯罪系統進行獨立審查,因為他們對“了解客戶”(know-your-customer)和反洗錢事故的數量感到擔憂。
他們補充說,雖然單個案件相對較小,但這些案件的數量加起來是令人擔憂的。
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