到2007年，匯豐銀行(HSBC)拉美合規(guī)部門主管約翰?盧特(John Root)似乎已經(jīng)受夠了。
這家英國最大銀行于2002年收購了墨西哥銀行Grupo Financiero Bital，匯豐在內(nèi)部承認(rèn)，在并購之時(shí)，該墨西哥銀行沒有合規(guī)部門。
2007年7月17日，盧特告訴墨西哥的合規(guī)部門主管，他的團(tuán)隊(duì)“需要一些膽量”，而且必須行動(dòng)起來。
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