渣打銀行(Standard Chartered)將被禁止為某些高風(fēng)險(xiǎn)客戶處理交易，這是該行與紐約州銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)3億美元和解協(xié)議的一部分。此前該行未能改善工作流程以發(fā)現(xiàn)可疑的交易活動(dòng)。

作為與紐約州金融服務(wù)管理局(Department of Financial Services，簡稱DFS)達(dá)成協(xié)議的一部分，渣打?qū)和楦唢L(fēng)險(xiǎn)香港商業(yè)客戶進(jìn)行清算，并終止阿聯(lián)酋分行的某些客戶關(guān)系。這家英國銀行還被禁止在未經(jīng)DFS批準(zhǔn)的情況下，接受新的美元清算業(yè)務(wù)客戶。

該行昨晚表示，該協(xié)議將影響有限數(shù)量的客戶：“本集團(tuán)愿意為紐約分行反洗錢交易監(jiān)控系統(tǒng)的不足之處負(fù)責(zé)，并為它們感到遺憾。本集團(tuán)已啟動(dòng)大范圍補(bǔ)救努力，并致力于把完成這些任務(wù)當(dāng)做頭等大事?！?/p>