幣安(Binance)未能阻止數(shù)億美元的加密貨幣通過(guò)可疑賬戶轉(zhuǎn)移，即便在2023年與美國(guó)達(dá)成一項(xiàng)具有里程碑意義的43億美元刑事和解協(xié)議、承諾改進(jìn)其行為之后，依然如此。
英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》調(diào)查了詳細(xì)記錄數(shù)千筆交易的泄露內(nèi)部文件，結(jié)果顯示，盡管存在諸多危險(xiǎn)警示信號(hào)，例如與恐怖主義融資網(wǎng)絡(luò)有關(guān)聯(lián)、登錄模式異常以及身份驗(yàn)證失敗等，但這些賬戶仍在繼續(xù)交易。
幣安是全球最大的加密貨幣交易所，其一名居住在委內(nèi)瑞拉貧民窟的用戶2021年至今年通過(guò)其賬戶轉(zhuǎn)移了9300萬(wàn)美元。其中一些資金來(lái)自一個(gè)后來(lái)被美國(guó)指控為伊朗和黎巴嫩真主黨武裝組織秘密轉(zhuǎn)移資金的網(wǎng)絡(luò)。
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